経済制裁に関する業務

募集コース

プロフェッショナル職

職務内容

部署概要

当組織は、本邦の外為法および米国OFAC規制をはじめとする各種経済制裁関連法令に基づき、日本を管轄する制裁コンプライアンスを担っています。

米国本部主導のグローバル制裁統制体制の一翼を担い、国内外の関係部署・拠点と密に連携しながら、実効性の高い制裁遵守態勢を構築・運用しています。

制裁措置の発動時には、規制内容の把握や影響度分析を行ったうえで、必要なルール・手続の整備や見直しを迅速に実施します。

また、制裁リスクの高い取引スクリーニングの精査から、個別案件の深掘り調査まで、ルール策定から案件判断、国内外拠点との連携までを一貫して担う専門組織です。

業務内容

ご経験・適性に応じて、以下いずれか、または複数の領域をご担当いただきます。

① 経済制裁関連ルール・手続の整備・運用

• 外為法、OFAC、EU制裁等に基づく行内方針・統制ルールの策定
• 制裁発令時の影響分析、手続改定および関係各所への展開・周知

② 制裁関連案件への対応・影響調査

• 制裁対象国・個人等にかかる制裁懸念がある案件の深堀調査
• 新商品・新決済スキームに対する制裁リスク評価の実施(制裁リスクに応じたリスク低減含む)

③ 顧客・取引スクリーニング／制裁リスト管理

• 顧客スクリーニングの実施・判定(凍結対応等含む)
• 制裁リストの作成・登録・変更管理
• 取引スクリーニングにおける法令・制裁措置への抵触有無判断（制裁懸念のある高リスク取引への対応）

④ 国内外当局・海外拠点との連携

• 本邦当局（財務省、金融庁等）への照会対応
• 海外拠点との連携によるグローバル制裁遵守対応
• 米欧英国等の海外における制裁規制動向のモニタリング

組織構成

約25名のメンバーで構成され、2チーム体制で業務を行っています。

次長1名のもと、案件やテーマに応じて複数名のチームリーダーが柔軟に役割分担を行い、フラットで風通しの良い組織運営を行っています。

魅力

• 経済制裁分野は、即時性・正確性が強く求められる領域であり、制裁措置発動時にはスピード感を持った判断と連携が不可欠です。本ポジションでは、グローバルに展開する制裁対応の最前線に立ち、実務を通じて高度な専門性を磨くことができます。
• チーム内外、国内外拠点との連携も活発で、協力しながら課題解決に取り組む風土があります。
• 専門性を高めつつ、グローバルな視点で活躍したい方にとって、やりがいの大きい環境です。
• 週2日在宅勤務可能なハイブリッドな環境
• 祝日等業務対応した際には振替休日取得
• 銀行の幅広い福利厚生

応募資格

必須

• 3~5年程度の業務経験（銀行経験ならば尚よし）
• 対顧客や第三者との調整業務経験
• 英語での業務遂行能力（TOEIC860点目途）

推奨

• 金融機関での法務、コンプライアンス関連部署での業務経験
• 国際業務や海外での業務経験
• AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識

勤務地

東京（千代田区又は中野区）