【RA/DADG】AI/DXコンサルタント（AML/CFT・金融犯罪対策領域）

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職種

コンサルタント・アドバイザリー（自動車・機械・エレクトロニクス・その他製造）

コンサルタント・アドバイザリー（情報通信・インターネット・エンタメ・メディア）

コンサルタント・アドバイザリー（資源・エネルギー・素材）

コンサルタント・アドバイザリー（金融・不動産）

コンサルタント・アドバイザリー（ヘルスケア・ライフサイエンス）

コンサルタント・アドバイザリー（消費財・小売・流通）

コンサルタント・アドバイザリー（公共）

コンサルタント・アドバイザリー（M&A）

コンサルタント・アドバイザリー（財務・会計）

コンサルタント・アドバイザリー（組織・人事）

コンサルタント・アドバイザリー（物流・サプライチェーン）

コンサルタント・アドバイザリー（セールス・マーケティング）

コンサルタント・アドバイザリー（セキュリティ）

コンサルタント・アドバイザリー（リスク・内部統制・危機管理・フォレンジック）

コンサルタント・アドバイザリー（サステナビリティ・ESG）

ITエンジニア

IT監査

ITコンサルタント・アドバイザリー

データサイエンティスト／アナリスト／リサーチャー

アクチュアリー

会計士・会計監査アシスタント

会計士・会計監査アシスタント

税理士

弁護士・パラリーガル

クリエイティブ（デザイナーなど）

コーポレート職（経営企画・人事・財務・IT・マーケティング・秘書）

10月23日 14:00更新

（各企業のWebサイトへ移動します）

合同会社デロイト トーマツ／リスクアドバイザリー

【RA/DADG】AI/DXコンサルタント（AML/CFT・金融犯罪対策領域）

デロイトアナリティクス＆デジタルガバナンス

職務内容

募集背景

AIとデータを活用し、金融犯罪対策の高度化と意思決定をリードするプロフェッショナルを募集します。

• 金融機関、決済事業者、FinTech企業を取り巻く金融犯罪リスクは年々高度化・複雑化しており、AML/CFT、経済制裁対応、KYC/CDD、取引モニタリング、カード不正・決済不正対策の高度化が急務となっています。
• 加えて、機械学習、グラフ分析、生成AI、高度なデータ基盤を活用した、より精緻かつ機動的な対応への期待も高まっています。誤検知削減、検知精度向上、調査業務の効率化、説明可能性の確保、ガバナンス整備を同時に実現することが求められており、戦略策定から実装・運用まで一気通貫で支援できる人材ニーズが拡大しています。
• そのため、国内外の規制・監督動向への対応も含め、ビジネス、リスク、データサイエンス、テクノロジーを横断できる専門人材の強化を進めています。

キャリアの魅力

• 金融犯罪対策は、企業の信頼、レピュテーション、収益性を左右する経営アジェンダに直結する重要テーマであり、高い社会的意義と事業インパクトがあります。
• AML/CFT領域や不正対策領域にAI / Dataを掛け合わせられる人材は市場でも希少であり、リスク、業務、データ、テクノロジーを横断するポータブルな専門性を獲得できます。
• 戦略策定にとどまらず、ユースケース設計、PoC、モデル構築、業務実装、モニタリング、運用定着まで踏み込む案件が多く、実務に直結するスキルを伸ばすことができます。
• デロイトのグローバルネットワークや大手金融機関・決済事業者向け案件を通じて、先進事例、国際規制、最先端技術に触れながら専門性を高めることができます。

金融犯罪対策・AML/CFT対策・不正検知の戦略立案から分析モデル実装、運用高度化まで幅広く支援します。

業務内容

① 金融犯罪対策 ・AML/CFT対策・不正対策戦略の立案

• クライアントの経営課題、リスク、業務特性に整合した金融犯罪対策高度化の構想策定およびロードマップ策定
• AML/CFT対策やクレジットカード不正対策に関する現状評価、課題整理、To-Be像の設計
• ルールベース、スコアリング、機械学習、グラフ分析、生成AI活用を含む分析活用戦略および業務適用方針の策定

② データ分析 / AIモデル設計・実装

取引データ、顧客属性、デバイス情報、外部データ等を活用した検知ロジック、分析モデル、特徴量の設計

AML/CFT対策における取引モニタリング、不正取引・口座不正検知、ならびにクレジットカード会社における不正利用・決済不正・不正申込検知等のアナリティクス設計

教師あり学習・教師なし学習、異常検知、ネットワーク分析、グラフ分析、時系列分析等を活用したモデル構築、評価、チューニング

AML/CFT対策業務およびクレジットカード会社における不正検知業務に対する生成AI活用ユースケースの策定ならびに実装支援

③ 不正検知ソリューション導入支援

• AMLソリューション、不正検知ソリューションの選定、導入、高度化支援
• 各種ベンダー、外部ツール、外部データとの連携を含むアーキテクチャ設計および実装推進
• PoCから本番展開、運用定着までを含むプロジェクトマネジメント支援

④ AML/CFT対策に係る有効性検証支援

• AML/CFT態勢全体に対する有効性検証の計画策定および実施支援
• 取引モニタリングシナリオの妥当性評価およびギャップ分析
• システム、ルール、モデル、業務プロセスを横断した改善提言、再設計、優先度付け
• 監査・当局対応も見据えた検証手続、評価結果、改善計画の文書化支援

応募資格

金融犯罪対策、不正対策の専門知見と、AI&Dataを活用した課題解決力をお持ちの方を求めています

求める要件（以下の何れかをお持ちの方）

• 金融機関や決済事業者における金融犯罪対策、AML/CFT対策、カード不正対策、決済不正対策に関する実務経験
• 金融犯罪対策、AML/CFT対策、カード不正・決済不正対策に関するコンサルティング経験またはシステム導入経験（コンサルティングファーム、金融機関、カード会社、決済事業者、FinTech、SIer、ソフトウェアベンダー等）
• データ分析、統計解析、機械学習、異常検知、スコアリング、ルール最適化等を活用した不正分析またはモデル開発経験
• AML/CFT領域における有効性検証支援の経験
• AMLシステム導入プロジェクト経験
• 決済不正領域における不正検知モデルの開発・運用経験
• 決済不正領域における不正検知システム、リスクベース認証システムの導入経験

歓迎要件

• チームリード / PM経験
• アジャイル型プロジェクトの推進経験
• 英語を用いたグローバルコミュニケーションスキル

待遇

所属

合同会社デロイト トーマツ／リスクアドバイザリー在籍になります。

勤務時間

（マネジャー以上）

勤務時間 始業9時30分 終業17時30分（休憩60分 標準労働時間7時間）

ただし、労働基準法第41条で定める管理監督者として、労働時間、休憩に関する規定は適用しない

（マネジャー未満）

フレックスタイム制

• 標準的な就業時間 9時30分から17時30分（標準労働時間7時間、休憩1時間）
• 所定時間外労働有

【休日休暇】土曜、日曜、祝日、年末年始休暇、有給休暇（初年度15 日、最大25 日）、慶弔休暇、失効年休積立休暇、など

賞与

（マネジャー以上）年4回（11 月、2月、5月、9月）

（マネジャー未満）年1回（9月）

【昇格】（能力査定の上）有

【社会保険】雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金

【福利厚生】デロイト トーマツ確定拠出年金、退職金制度、企業年金基金、総合福祉団体定期保険、定期健康診断、など

【試用期間】6ヶ月

【兼業・副業】原則禁止

その他

• 上記の内容は職種・職位によって異なる場合がございます。正式な待遇は、雇用契約書にて通知といたします
• 勤務地から公共交通機関で100km圏内での居住をお願いしています

勤務地

東京事務所

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