AMLに関する取引モニタリング業務

募集コース

プロフェッショナル職

職務内容

部署概要

当組織は、本邦顧客取引におけるマネーロンダリング対策として、取引モニタリングおよび疑わしい取引（STR）の調査・届出を担う専門部署です。ご経験・適性に応じて、「モニタリング1課：国内顧客取引の調査を担当」または「モニタリング2課：中継送金等の当行顧客以外の調査を担当」のいずれかに配属となります。

業務内容

①本邦顧客・海外関連取引に対するAMLモニタリングの実施

• システムで生成されたアラートや、営業店からのエスカレーションを起点とした取引の事実関係調査
• 国内顧客または海外関連・中継送金のリスク評価
• 取引背景・顧客属性を踏まえたリスク識別と対応方針の検討

②STR要否判断および関連情報の収集

• 行内関連部署からの情報収集を踏まえたリスク分析
• 調査結果に基づくSTR該当性の判断

③当局対応

• 疑わしいと判断した案件に関する当局への届出対応

④調査品質向上に向けた業務改善

• 判断基準の明確化、調査プロセスの改善など品質向上の推進

応募資格

必須

• 本邦金融機関における、預金口座管理、資金移動・送金、決済サービスの企画・運用等の実務経験又は本邦において金融犯罪調査経験のある方（捜査機関、国税等）

推奨

• 金融機関における実務経験
• 英語（TOEIC730点程度）
• 外為事務、コルレス業務、金融機関取引、市場事務などの経験
• AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識

勤務地

東京（千代田区又は中野区）