金融機関KYCデューデリジェンス業務

募集コース

プロフェッショナル職

職務内容

業務内容

• First Line of Defenseである顧客部門として、本店のコルレス契約締結先金融機関顧客に対するKYC（Know Your Customer）の実施・検閲・管理を、RMやインドのKYC業務委託先チーム、海外拠点KYC業務チーム、コンプライアンス部署と協働し行います。
• グローバルプラクティスに基づいた「Best in Class」の高度なKYC業務を安定的且つ効率的に遂行することを目指し、海外拠点や在外本部と連携して標準化・効率化の実現に向けた施策の立案・推進・実行を担います。

組織構成

室長＋次長×2の2チーム体制。

企画総括グループ：9名（次長除く）

コルレス評価グループ：13名（次長除く）

• 上記に加え、インドにオフショア機能があります。
• 今回は、コルレスKYC評価グループに配属予定です。

部署概要

• 本店のコルレス契約締結先金融機関顧客に対するリスク管理部署として、新規・定例見直しのKYCの実施・管理を行っています
• KYC業務の一部はインドのKYC業務委託先チームが担っており、一体管理運営を行っています

募集背景

異動に伴う欠員補充ならびに業務範囲の拡大に伴う増員です。社内確保が難しく外部から採用を検討しております。

魅力

• グローバル水準のAML/KYC業務の専門性を深めながら、同業務の管理職を目指してくポジションです。
• KYC業務において、海外拠点のスタッフと連携しながらグローバル軸で、施策・戦略を立案し、推進することができます。
• 在宅勤務など柔軟な働き方が可能です。

応募資格

社会人年数3～7年前後の場合

必須経験

• 金融機関、大手事業法人、コンサルティング会社等での勤務経験。
• 業務遂行に必要な英語力を有する方（推奨TOEICスコア860点）。

歓迎経験

• ACAMS資格のある方。
• 外資系金融機関で3年以上KYCデューデリジェンス業務経験がある方。
• KYCシステム開発にユーザーとして関与した経験がある方。

求める人物像

• 本業務のプロとして活躍したい方。
• ステークホルダーやチームメンバーと円滑に連携し、チームアップして業務を遂行できる方

社会人年数7年以上の場合

必須経験

• 外資系金融機関で3年以上KYCデューデリジェンス業務経験がある方
• 業務遂行に必要な英語力を有する方（推奨TOEICスコア860点）。

歓迎経験

• ACAMS資格のある方。
• 外資系金融機関で3年以上KYCデューデリジェンス業務経験がある方
• KYCデューデリジェンス業務におけるQuality Checker経験のある方。
• KYCシステム開発にユーザーとして関与した経験がある方。

求める人物像

• 本業務のプロとして活躍したい方。
• ステークホルダーやチームメンバーと円滑に連携し、チームアップして業務を遂行できる方

勤務地

東京都千代田区大手町／大手町フィナンシャルシティグランキューブ