AML(Anti-money laundering)に関する業務

募集コース

プロフェッショナル職

職務内容

部署概要

当組織は、犯収法、施行規則、金融庁ガイドライン、並びに当行グローバルAML規則等に基づき、行内のAML/KYC手続きの整備・運用およびリスク管理を行う組織です。

業務内容

ご経験・適性に応じて、以下のいずれかに配属

①AML Program & Advisoryチーム

• 犯収法・施行規則・FSA*1ガイドライン・グローバル基準に沿ったAML関連手続きの企画・改定・管理
• 国内拠点への手続きの周知、照会対応

②KYCチーム

• 本邦顧客へのKYC *2全般

③High Risk Industries&Complex Productsチーム

• 特定の高リスク業種のKYC *2 ・EDD *3 、新規性のある商品のAMLリスク精査

④FI AML Advisory & U.S. RFI チーム

• MUFGと取引のある海外金融機関等（FI）のKYC*2・EDD *3業務

組織構成

• 次長+4チーム体制
• AML Program & Advisoryチーム 17名
• High Risk Industries & Complex Productsチーム 7名
• KYCチーム 6名
• FI AML Advisory & U.S. RFI チーム 8名

魅力

• グローバル/本邦AMLプログラムの専門知見の向上
• 関連する領域（銀行業務、新規事業、金融犯罪領域、システム）は多岐に渡っており、広い業務領域をカバー
• 本部（NY）や他地域とも接点があり、グローバルリーチも業務・経験を積めば可能性あり
• KYC（Know Your Customer）：顧客の本人確認を行うプロセス

EDD（Enhanced Due Diligence）：リスクの高い顧客の性質や事業についての深掘調査

RFI（Request For Information）：情報提供依頼

応募資格

必須

（社会人年数3-5年前後の場合）

• 3年以上の業務経験（業種問わず）
• AML領域に強い関心のある方

（社会人年数5年以上の場合）

• 金融機関における預為業務やAML関連領域で実務経験のある方

推奨

コンプライアンス、リスク管理、監査、事務管理経験

AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識

英語での業務遂行（TOEIC730~860*点目途） *特に、④の役割においては860点目途の英語力を推奨

勤務地

東京（千代田区又は中野区）