AMLに関するグローバル取引モニタリング業務（外為）

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AMLに関するグローバル取引モニタリング業務（外為）

募集コース

プロフェッショナル職

職務内容

部署概要

当組織は、中継送金におけるマネー・ローンダリング対策として、取引の事後モニタリングおよび疑わしい取引（STR）の調査・分析を担います。他行間の送金にMUFGが仲介する取引を対象としており、全世界の円決済の約8割に相当する中継送金をモニタリングしています。

業務内容

①中継送金に対するAMLモニタリング

• システムで生成されたアラートを起点とした取引調査
• 英文の送金電文や外部情報を用いた送金人・受取人の確認
• 取引背景を踏まえたリスク評価

②STR要否判断およびレポート作成

• 調査結果に基づくSTR該当性の判断
• 疑わしい、または疑わしくないと判断した根拠の整理
• 当局への届出を想定した簡潔なレポートの作成

組織構成

• 30名程度

魅力

• 世界の円決済を支える中継送金のモニタリングを通じて、社会的意義の大きい金融犯罪対策に携われます。
• AMLや外為の経験がなくても、知的好奇心や仮説思考を活かして専門性を身につけられます。
• さまざまな情報から取引背景を推測し、調査・分析する力を高められます。

応募資格

必須

• 取引内容や顧客情報を確認し事実関係の調査・分析した経験
• 調査結果の根拠や判断理由を整理しレポートを作成した経験
• 英語での業務遂行能力（翻訳ツールを駆使し調査、読み書きができるレベル。目安TOEIC730）

推奨

• 外為事務、コルレス業務、金融機関取引、市場事務などの経験
• AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は興味
• 疑わしい取引（STR）の調査経験
• 不正検知、コンプライアンス、与信、リスク管理などの業務経験

求める人物像

• 一人で進める調査業務を得意とする方
• マニュアルに依存せず、自らの発想力で仮説策定・検証ができる方
• 社会的意義のある仕事に魅力を感じる方
• 管理者より、プレーヤーとして専門性を極めたい方

勤務地

東京（千代田区又は中野区）

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